Tracfin : enqueteur (trice) financier comptable ou generaliste - obnl H/F — Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

Le département E lutte contre la délinquance et la criminalité cyber, économique et financière.

Il conduit les investigations visant à réprimer le blanchiment de capitaux et à entraver les atteintes aux biens, la délinquance astucieuse, les atteintes à la probité, les infractions en matière de corruption publique et privée, les infractions à l’encontre de personnes morales, les infractions boursières et comptables, les atteintes aux personnes, la cybercriminalité, les ingénieries complexes frauduleuses. Ce département produit et transmet des notes à l’autorité judiciaire et aux autorités administratives.

Sous l’encadrement de la cheffe d’unité, le candidat mênera des travaux d'enquêtes financières qui portent du des sociétés, groupe de sociétés et organismes à but non lucratif. Il aura la charge d’exploiter les informations obtenues des professions déclarantes (assujettis, autres administrations, partenaires étrangers...), de les analyser et des les enrichir et par :

• la consultation de nombreuses bases de données mises à sa disposition,
• les données financières et comptables,
• par l’exercice de droits de communication,
• ainsi que par le recours à divers outils d'appui aux enquêtes

Ce travail d'enquête se traduit par la rédaction de notes d’information à l’autorité judiciaire, mais aussi à d’autres administrations notamment fiscales et douanières, à des autorités indépendantes, à d’autres services de renseignement ainsi qu’aux CRF (Cellules de Renseignement Financier) étrangères avec lesquelles Tracfin collabore étroitement.

Diplomé(e) d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, vous disposez de connaissances comptables et d'analyse financières solides. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise d'excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement de qualité dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires.

Vous êtes organisé(e ), méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse.

Vous avez eu une première expérience professionnelle comme auditeur/trice financier(e ), consultant, collaborateur en expertise comptable, ou dans un cabinet de Forensic.

Vous êtes animé(e) par le sens du service public et avez à cœur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs. Des connaissances en droit des sociétés ou droit pénal seraient appréciées.

OU

Diplomé(e) d'un Master d'école de commerce, d'une école d'ingénieur, d'une université ou d'IEP, votre parcours professionnel vous a amené à acquérir des compétences reconnues dans certaines matières listées ci-après : droit pénal des affaires, droit fiscal, droit des sociétés, enquêtes, investigations financières, finance d’entreprise, économie, comptabilité, audit financier.

Vous êtes organisé(e), méthodique, autonome, à l'écoute et avez une réelle curiosité intellectuelle et une forte capacité d'adaptation et d'analyse. De très bonnes qualités rédactionnelles, de rigueur et de synthèse, ainsi que la maitrise de l’outil excel seront nécessaires afin de produire des notes d’information et de renseignement rigoureuses dans leur démonstration et exploitables par leurs destinataires.

La compréhension de la langue anglaise sera appréciée.

Vous êtes animé(e) par le sens du service public et avez à coeur de contribuer à l'atteinte d'objectifs communs.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.