Tracfin : charge(e) de recherche du renseignement osint/crypto H/F — Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

Placé sous l’autorité du chef du DT/DC (département capacitaire), le titulaire du poste participe aux différents travaux opérationnels du département. Expert méthode, outils, qualité et sécurité, il est référent en matière de développement des capacités de recherche et d’investigation dans les espaces numériques d’intérêt du Service.

Dans le cadre de l’OSINT, il est responsable des missions suivantes :

• répondre aux sollicitations des départements métiers pour la conduite d’investigations complexes. A l’écoute des besoins exprimés, le titulaire du poste mène ses recherches et offre son expertise méthodologique et technique aux enquêteurs, l’apport de l’OSINT étant un complément essentiel aux aspects métiers classiques liés aux investigations financières du Service. Le titulaire peut mener des missions de data scientist sur son domaine capacitaire. Après traitement, il corrèle les données ainsi recueillies avec les bases internes du Service, en accompagnement et en conseil auprès du département métier bénéficiaire. Il produit des notes d’analyse en réponse à ces sollicitations. Il participe à la fonction de pilotage des orientations adressées au département
• accompagner les actions du DT/DC dans l’ensemble des démarches visant l’amélioration et l’accroissement des capacités. Le titulaire du poste participe à la veille technologique et anime des relations partenariales et industrielles avec des sociétés du domaine. Il capitalise l’ensemble des connaissances techniques relatives aux espaces numériques d’intérêt et sur les méthodes associées d’investigation. Il créée et anime ses propres avatars de recherche OSINT

En parallèle, il est référent en matière de développement des capacités d’investigation sur les cryptoactifs. Dans ce cadre, il est responsable des missions suivantes :

• améliorer et accroître les capacités de recueil de renseignement sur les crypto-actifs
• capitaliser l’ensemble de la connaissance technique associée aux différentes familles de cryptoactifs intéressant le Service
• nourrir les échanges avec les partenaires du Service sur cette thématique
• répondre aux sollicitations des départements métiers pour la conduite d’investigations, avec l’appui éventuel des experts crypto multi-capteurs du département

Enfin, le titulaire du poste participe aux échanges avec le département technique / système d’information dans le cadre de la feuille de route dédiée à l’évolution du SI métier du département. Il peut être associé à des campagnes d’acquisition de matériel OSINT. Il met en œuvre des techniques de d’anonymisation et applique une stricte hygiène de sécurité numérique.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.