Contrat de projet - Référent KYC - Projet digitalisation KYC F/H — Caisse des Dépôts et Consignations

Le titulaire sera chargé des activités suivantes :

Suivre l’ensemble des réunions dédiées au projet digitalisation en tant que référent KYC

En lien avec les métiers de l’EP préparer les spécifications fonctionnelles des parcours KYC des deux chantiers digitalisation,

Participer aux ateliers de préparation et de fiabilisation des données,

Apporter son expertise sur la modélisation des parcours KYC des deux chantiers en intégrant les résultats des travaux du gap analysis sur les évolutions issues de la nouvelle réglementation AMLR (harmonisation à l’échelle européenne des règles et critères de données sur la connaissance client notamment),

Tenir informer régulièrement la hiérarchie de l’avancement des phases projet,

Faire le relais auprès des métiers de l’avancée des parcours,

Effectuer les tests en recette de la solution éditeur pour s’assurer qu’il est conforme aux exigences KYC

Définir des mesures transitoires permettant d’assurer la qualité des diligences KYC tout au long du projet et notamment pendant la cohabitation des deux outils jusqu’au décommissionnement de l’outil KYC actuel :Accompagner la conduite du changement pour l’ensemble des directions métiers

Assurer un appui métier quotidien (réponse au mails, appels, demandes de présentations de l’outil,

Participer à la rédaction du guide utilisateur du nouvel outil et à la mise à jour des modes opératoires KYC.

Former les directions métiers au nouvel outil KYC

Livrables attendus en fin de mission :

Formalisation des résultats de tests, permettant de vérifier que le nouvel outil est conforme aux exigences de la Sécurité Financière sur le dispositif KYC

Ce livrable devra être produit dès lors que le nouvel outil KYC sera disponible et paramétré selon les exigences requises.

Cahier de recettes du nouvel outil validé - Ce livrable devra être rendu pour chacun des deux chantiers.

Rédaction du guide utilisateur du nouvel outil

Création d’un planning de conduite du changement pour chacun des métiers de l’EP habilités au nouvel outil de sorte à cadencer les formations outil auprès des utilisateurs et les demandes d’accompagnement adhoc

Création du support de formation à destination des collaborateurs utilisateurs en lien avec le guide utilisateur (pas à pas).

Compétences réglementaires et métier (KYC / LCB-FT)

Maîtrise de la réglementation : Connaissance approfondie des exigences légales en matière de KYC, de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme (LCB-FT / AML).

Processus d'entrée en relation / revue périodique : Maîtrise des étapes d’entrée en relation, de vérification d'identité, d'évaluation des risques LCB-FT et de contrôle continu (vigilance constante et périodique).

Compétences outils

Pilotage de projet logiciel : Expérience dans le déploiement, la refonte ou l'intégration d'outils de vérification d'identité, de filtrage des sanctions ou de gestion de dossiers KYC.

Compétences transverses

Coordination multi-acteurs : Capacité à faire le pont entre les équipes opérationnelles KYC (métiers) et la DSI / IT

Conduite du changement : Pédagogie et diplomatie pour accompagner les utilisateurs dans l'adoption du nouvel outil et simplifier le parcours client.

Gestion des risques et des jalons : Rigueur dans le respect des plannings, anticipation des blocages réglementaires ou techniques. Une connaissance aiguisée sur la réglementation AMLR est fortement recommandée.

Modalités d'évaluation et de contrôle des résultats :

Selon la gouvernance établie du projet, la comitologie est la suivante :

Comité projet opérationnel hebdomadaire

Comité de pilotage mensuel

Comité stratégique bimestriel

Chaque comité fait l’objet d’un compte-rendu circularisé aux parties prenantes du projet.

Un bilan des résultats obtenu est effectué, à chaque réunion dédiée au projet digitalisation (au moins 2 réunions par mois).

Chaque responsable de chantier porte la responsabilité de la validation de ses travaux en adéquation avec les objectifs du projet, et est en charge de remonter les points d'alerte ou de décision selon le processus d'escalade décrit dans la comitologie.

Tout impact métier doit être validé par les chefs de projet métier, et les sponsors si nécessaire.

Chaque responsable de chantier est par conséquent responsable de la mise à jour du planning, des actions, et des charges pour sa partie.

Une revue sera faite chaque semaine en coproj (cf. gouvernance « Comitologie »)

La Caisse des Dépôts est un établissement financier public remplissant des missions d’intérêt général en appui des politiques publiques, une mission qui nous est confiée par la loi. Avec nos filiales, nous constituons un grand pôle financier à l’intersection du domaine public et du secteur privé concurrentiel.

Depuis plus de 200 ans, nous jouons un rôle majeur dans la transformation de notre pays. Nous sommes présents sur l’ensemble du territoire français et à chaque étape de la vie des Français.

Face aux défis que notre pays doit relever, nous mobilisons l’ensemble de nos ressources et de nos expertises pour agir en faveur de :

la transformation écologique ;

les souverainetés (énergétique, économique, industrielle, numérique et financière) ;

la cohésion sociale et territoriale.

Inventons, explorons, créons, imaginons aujourd’hui pour transformer le pays demain.

Ensemble, faisons grandir la France !

La Caisse des Dépôts fonde ses recrutements sur les compétences en excluant tout critère de discrimination. Tous nos postes sont ouverts aux personnes en situation de handicap.