TRACFIN - Analyste de risques BC-FT (unité A3) H/F — Traitement du renseignement et action contre les circuits financiers clandestins

Au sein du département A et placé sous l’autorité du chef de l’unité, en charge de l’analyse stratégique (cf définition GAFI), il/elle aura pour mission de contribuer à l’analyse des risques de BC-FT.

En particulier, et le cas échéant en coopération étroite avec l'autre unité (en charge des relations avec les déclarants) il/elle aura pour rôle premier de

• réaliser des analyses thématiques, géographiques sur des sujets d’une grande diversité, en exploitant l’ensemble des informations du Service, via des analyses tant qualitatives que quantitatives, le cas échéant en mobilisant des outils innovants d’analyse et de science de la donnée
• rédiger des notes et des synthèses à destination des autorités, des partenaires du Service, des déclarants, ou à vocation strictement interne
• identifier des typologies de BC-FT (schéma de fraude type sur un sujet) et les critères d’alerte associés

Il contribuera également à :

• assurer une veille stratégique, technique et règlementaire sur les évolutions de l’économie, notamment numérique, pour analyser et anticiper les impacts d’innovations diverses sur les risques et le dispositif LCB-FT
• assurer la représentation du service dans des groupes de travail institutionnels dont la contribution aux travaux du COLB
• contribuer au rayonnement du service auprès de ses partenaires (autorités de supervision, administrations, etc.) et déclarants par la participation à des ateliers et forum sur des thématiques d’intérêt pour le Service

Seront particulièrement appréciés des profils avec :

• une appétence pour le dispositif LCB-FT et une bonne connaissance de celui-ci ; avec idéalement une expérience même courte dans la supervision de professions assujetties au dispositif LC-FT ou dans la participation à sa mise en œuvre par les déclarants

et / ou

• des capacités d’analyses quantitatives sur un volume important d’informations hétérogènes, y compris avec des outils adaptés (Python, R etc…)

Dans tous les cas, le/la titulaire du poste devra disposer d’une solide capacité à analyser et structurer des informations variées sur des sujets nouveaux.

Selon les sujets, il/elle devra être en capacité de :

• détailler les enjeux techniques / technologiques,
• analyser un dispositif juridique applicable,
• réaliser des analyses quantitatives, plus ou moins poussées,
• rédiger des notes synthétiques et des notes d’analyses plus développées

La conduite de ses travaux impliquera un sens de la coordination et du travail en équipe important, avec une bonne aisance relationnelle. Il / elle travaillera notamment en collaboration avec ses collègues du département A et des autres départements, tant pour assurer la qualité de ses analyses en s’appuyant sur leurs expertises que pour s’assurer que les analyses qu’il/elle mène répondent au besoin identifié.

D'excellentes capacités rédactionnelles, d'analyses et de synthèses sont requises ainsi qu'un goût pour l'analyse de données.

La maîtrise de l’anglais est également demandée, pour exploiter des documents d’institutions internationales et suivre le cas échéant des évènements (visio, voire séminaires) en anglais (niveau C1 / C2).

Un niveau Master 2 est attendu, idéalement en conformité financière ou en affaires publiques ou en droit, ou en sciences de la donnée.

Une expérience minimale de 2 ans est souhaitée.

Dans l’exercice de ses missions, Tracfin s’attache à « faire parler l’argent » pour mieux comprendre et anticiper les menaces. Son action repose sur quatre valeurs fondamentales : Vigilance, Expertise, Discrétion et Intégrité.

À partir des déclarations effectuées par les 200 000 professionnels assujettis au dispositif de lutte contre de blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT) ou des informations reçues des administrations partenaires ou des services homologues étrangers, Tracfin recueille, analyse, enrichit et exploite tout renseignement propre à établir l’origine ou la destination délictueuse ou criminelle d’une opération financière.

Pour cela, Tracfin met en œuvre l’ensemble des pouvoirs et prérogatives que le législateur lui a confiés et qui lui permettent d’accroître la portée opérationnelle de ses investigations : droit de communication, consultation de bases de données, techniques de renseignement, etc.

Tracfin transmet ensuite le résultat de ses investigations, en fonction de la finalité poursuivie, soit à l’autorité judiciaire, soit aux administrations partenaires – en particulier au sein des ministères économiques et financiers ou des services de renseignement – soit à ses homologues étrangers, avec lesquels il a noué depuis sa création il y a plus de trente ans une riche et efficace coopération.